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大连分公司全面开展反洗钱宣传月活动
时间: 2011-07-14   
    为加大反洗钱工作力度,增强反洗钱的公众认知度和社会影响力,营造良好的反洗钱工作氛围,大连分公司按照总公司《关于开展反洗钱集中宣传月活动的通知》精神,将5月份作为反洗钱集中宣传月,积极做好相关准备工作,全面开展反洗钱宣传活动。
    分公司认真制定了反洗钱宣传月实施方案。根据反洗钱宣传标语,制作反洗钱宣传横幅进行悬挂。本次集中宣传主要采取柜面宣传为主的方式,力求在日常工作中加大反洗钱的宣传力度。同时,分公司还加强了反洗钱业务知识培训,5月14日组织各机构负责人及内勤、机关部门共计30余人参加了分公司培训。培训会上,风险管理部带领大家结合案例认真学习了反洗钱法和各项管理规定。
    下一步,分公司计划将反洗钱培训常态化,在2011年每季度对反洗钱的法律法规包括从客户身份识别工作、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱信息保密、非现场报送工作等方面进行专项培训。培训对象覆盖到反洗钱业务的各机构业务人员。还将请人民银行大连中心支行反洗钱处的有关领导给予现场指导。为进一步提高反洗钱工作质量、防范洗钱风险打下良好的基础,营造浓厚的反洗钱宣传氛围。