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加强培训 提高“反洗钱”责任意识---永安山西分公司举行反洗钱专题学习培训
时间: 2011-05-20   
      为贯彻落实公司和中国人民银行太原中心支行反洗钱工作要求,认真总结2010年反洗钱工作,安排部署2011年工作,2011年3月28日,永安保险山西分公司利用晨会时间举行了反洗钱专题学习培训,分公司领导班子及机关全体员工共69人参加了培训。
     专题学习的主要内容主要分三个部分:一是对2010年反洗钱工作开展情况进行回顾;二是对2011年反洗钱工作计划及落实措施进行了部署和安排;三是对保险业反洗钱操作规范及风险点进行了全面、细致的讲解,并提出相应的工作要求。
      2010年分公司在内控制度建设,检查监督指导,营造反洗钱合规文化等方面,采取多种措施扎实、有效的开展反洗钱工作,为2011年乃至今后一段时期反洗钱工作奠定了坚实的基础.
     2011年,分公司在反洗钱方面明确了四项重点工作:一是制定、修订三个反洗钱内部管理制度,即反洗钱合规管理部门与其他职能部门工作协作制度、考核评价制度和内部检查工作制度;二是持续做好客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作,建立反洗钱客户风险等级分类常态机制;三是提高大额交易和可疑交易报告质量,通过新的反洗钱监测分析管理系统,实时监测,及时做出风险预警;四是加强反洗钱宣传、培训工作,将反洗钱培训纳入公司业务培训之中,举办反洗钱业务知识竞赛活动,目前分公司已完成300道反洗钱知识、实务操作等方面试题编制工作。
      此次培训会,采取现场互动形式,与会人员在认真笔记的同时,对一些专业问题提出疑问,由分公司反洗钱骨干成员现场解答,进一步提高了大家对“反洗钱”工作的认识,增强了责任意识,取得了预期效果。大家表示在今后的实际工作中,将严格按照操作规范进行,为公司全面贯彻落实“反洗钱”工作奠定坚实的基础。

  

              山西分公司反洗钱法培训会现场