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云南分公司开展2017年反洗钱主题宣传活动
时间: 2017-09-26   
        《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》已于2017年7月1日起正式实施,为进一步加大对该办法的贯彻执行力度,预防、遏制洗钱、恐怖融资行为,结合公司及人民银行昆明中心支行要求,云南分公司开展了2017年反洗钱主题宣传活动。
        分公司制定了主题宣传方案,并于9月12日召开专题培训会议对全省各机构负责人、各条线反洗钱的工作人员开展培训。培训重点对《管理办法》的出台背景、主要意义、主要变化内容以及大额与可疑交易报告的具体内容进行了解读,普及了反洗钱法律知识,并对日常报送中的部分内容进行了实操培训,要求各机构能够了解、掌握公司反洗钱的内控制度、系统的操作流程扎实做好反洗钱工作。培训结束后还组织了相关知识测试。
        在此次培训的基础上,分公司结合当地人行组织的金融知识宣传等活动,面向广大民众开展反洗钱宣传工作,提醒大家树立反洗钱意识,号召民众积极配合金融机构开展大额支付交易和可疑支付交易的分析、报告工作,防范洗钱风险,构建和谐社会。