永安财产保险股份有限公司临时信息披露报告

（2015临000 ）

    2015年1月15日，永安财产保险股份有限公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司第五届董事会各专业委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》等议题。
    会议选举张东武先生为公司第五届董事会董事长；根据公司董事长的提名，聘任蒋明先生为公司总裁；聘任陈宇先生为公司第五届董事会秘书。
同日，永安财产保险股份有限公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举刘勇力为公司第五届监事会主席。      
    2015年1月15日，永安财产保险股份有限公司召开了二〇一五年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第四届董事会工作报告》、《公司第四届监事会工作报告》、《选举公司第五届董事会由股东代表出任的非独立董事》、《选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事》、《选举公司第五届董事会独立董事》等议题。
    经选举，公司第五届董事会成员如下（以姓氏笔画为序）：
    股东董事：冯大为、张东武、张缠桥、欧世秦、段求平、康岚、章国政（拟任）、蒋明；
    独立董事：于海纯、王军生（拟任）、徐文虎（拟任）；
    第五届监事会成员如下（按姓氏笔画排序）：
    股东监事：王博、刘志庆、刘勇力；
    职工监事：史格格、成卫（拟任）。
        特此公告。

        2015-01-15