永安财产保险股份有限公司关于与陕西延长保险经纪有限责任公司关联交易的信息披露公告
(2020关联交易临001号)
根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令[2018]第2号）《保险公司关联交易管理办法》（银保监发[2019]35号）等有关规定，现将永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西延长保险经纪有限责任公司（以下简称“延长经纪”）签订《保险业务经纪统一交易协议》有关信息披露如下：(2020关联交易临001号)
一、交易对手情况
（一）关联法人名称：陕西延长保险经纪有限责任公司
（二）企业类型：其他有限责任公司
（三）经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）注册资本：伍仟万元人民币
（五）统一社会信用代码：91610000675102910N
（六）与公司存在的关联关系：陕西延长保险经纪有限责任公司属于陕西延长石油（集团）有限责任公司控制的法人，陕西延长石油（集团）有限责任公司属于持有公司5%以上股权的法人。
二、关联交易类型及交易标的情况
（一）交易类型：保险业务类
（二）交易标的情况：协议期间内，陕西延长保险经纪有限责任公司作为保险业务的经纪人，与我公司开展保险合作业务。
三、交易协议的主要内容
（一）交易价格：根据不同保险产品，手续费率据实列支。
（二）交易结算方式：银行转账。
（三）协议生效条件、生效时间、履行期限：本协议自双方法定代表人（或授权签字人）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，即2020年3月25日起生效，履行期限为2020年3月25日至2023年3月24日。
四、关联交易的定价政策
根据统一交易协议，手续费根据公司与陕西延长保险经纪有限责任公司具体项目合同项下相关保险产品的实收保费数和约定的手续费比例计算。手续费比例不超过合同确定的手续费率上限，考虑合作产品种类、业务规模、业务质量、区域市场等因素，手续费比例应符合涉及业务的手续费监管要求和公司业务管理线的手续费管理要求，合同价款标准不得偏离市场独立第三方的价格或者收费标准。
开展其他业务合作时，具体合作项目所涉业务均应符合保险监管要求和公司业务管理线的业务管理要求。与市场同类交易的定价水平进行对比，按照市场化原则并经过公平协商确认相关服务费用，确保定价不偏离适用于独立第三方的水平。
五、交易决策及审议情况
（一）决策机构、时间、结论
1、董事会。2020年1月21日，公司第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于与陕西延长保险经纪有限责任公司签订统一交易协议的议案》。
2、股东大会。2020年3月18日，公司股东大会审议通过了《关于与陕西延长保险经纪有限责任公司签订统一交易协议的议案》。
（二）审议方式和过程
1、董事会
公司以现场会议方式于2020年1月21日召开了第五届董事会2020年第一次临时会议，审议了《关于与陕西延长保险经纪有限责任公司签订统一交易协议的议案》。关联董事陶光强、沙春枝、张缠桥不参与表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与陕西延长保险经纪有限责任公司签署业务统一交易协议的议案》，并提交公司股东大会审议。
2、股东大会
公司以通讯表决方式于2020年3月18日召开了公司2020年第一次临时股东大会。审议了《关于与陕西延长保险经纪有限责任公司签订统一交易协议的议案》。关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西兴化集团有限责任公司、陕西化建工程有限责任公司不参与表决。表决结果：197885.6万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，通过了《关于与陕西延长保险经纪有限责任公司签订统一交易协议的议案》。
六、独立董事意见
所有独立董事均出具独立审核意见，认为本次关联交易符合监管规定和公司相关制度，对本次交易事项均投赞成票。
七、银保监会要求披露的其他事项
无
2020年4月8日